（原标题：安泰科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告）
安泰科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2025年6月17日以视频及现场方式召开，应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议讨论并通过以下两项决议：
1、关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成的议案，赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。根据相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核已达成；236名激励对象个人层面绩效考核结果为“A”或“B”，符合全部解除限售条件，其余3人考核等级为D级，解除限售比例为0%，公司将按照授予价格和回购时市价孰低值回购处理。
2、关于参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司项目暨关联交易的议案，赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。董事会同意以现金方式出资参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议通过。
具体内容详见深圳证券交易所网站相关公告。安泰科技股份有限公司董事会2025年6月19日。
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